Podpis pod zdjęciem: Zhimin Qian, znana również jako Yadi Zhang, została skazana w poniedziałek.
Obywatelka Chin została skazana po międzynarodowym śledztwie w sprawie oszustwa, które doprowadziło do największej w historii konfiskaty kryptowaluty.
Londyńska policja metropolitalna twierdzi, że odzyskała 61 000 bitcoinów o wartości ponad 6,7 mld USD według aktualnych cen.
Zhimin Qian, znana również jako Yadi Zhang, przyznała się w poniedziałek przed sądem koronnym w Southwark w Wielkiej Brytanii do nielegalnego nabycia i posiadania kryptowaluty.
We wtorek przed sądem pojawiła się druga osoba, która przyznała się do udziału w tym procederze.
Porozumienie dotyczące prania brudnych pieniędzy
Obywatel Malezji Seng Hok Ling z Matlock w hrabstwie Derbyshire przyznał się przed Sądem Koronnym w Southwark do udziału w umowie dotyczącej prania brudnych pieniędzy w dniu 23 kwietnia 2024 r. lub wcześniej.
Zgodnie z aktem oskarżenia, handlował kryptowalutami w imieniu Zhimin Qian, „wiedząc lub podejrzewając, że jego działania ułatwią nabycie lub kontrolę nad mieniem pochodzącym z przestępstwa przez osobę trzecią”.
W latach 2014–2017 Zhimin kierował zakrojonym na szeroką skalę oszustwem w Chinach, w ramach którego oszukano ponad 128 000 ofiar, a następnie zgromadzono skradzione środki w bitcoinach, jak poinformowała policja metropolitalna w komunikacie.
Wyznanie winy 47-latka nastąpiło po siedmioletnim śledztwie w sprawie globalnej sieci prania brudnych pieniędzy, które rozpoczęło się po otrzymaniu zgłoszenia o transferze nielegalnych aktywów.
Zhimin „uniknął sprawiedliwości” przez pięć lat, aż do momentu aresztowania, co wymagało złożonego śledztwa obejmującego wiele jurysdykcji, jak poinformowała sierżant detektyw Isabella Grotto, która kierowała śledztwem policji metropolitalnej.
Uciekł z Chin na fałszywych dokumentach i wjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie próbował wyprać skradzione pieniądze, kupując nieruchomości, jak poinformowała policja metropolitalna.
„Przyznając się do winy, pani Zhang ma nadzieję uspokoić inwestorów, którzy od 2017 r. czekają na odszkodowanie, i zapewnić ich, że znaczny wzrost wartości kryptowalut oznacza, że dostępne są wystarczające środki, aby zrekompensować ich straty” – powiedział adwokat Zhimin, Roger Sahota z Berkeley Square Solicitors.
We wtorek sąd dowiedział się, że rozpoczęto procedurę konfiskaty w celu odzyskania ponad 21 milionów dolarów z kontroli Ling. Kwota ta zostanie skorygowana, aby odzwierciedlić kursy kryptowalut w momencie wydania wyroku w listopadzie.
Niektóre doniesienia sugerują, że rząd Wielkiej Brytanii będzie próbował zatrzymać skonfiskowane środki.
BBC skontaktowało się z Ministerstwem Skarbu i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w celu uzyskania odpowiedzi.
Reformy prawa karnego poprzedniego konserwatywnego rządu miały na celu ułatwienie brytyjskim władzom konfiskaty, zamrożenia i odzyskania aktywów kryptograficznych.
Zmiany umożliwiłyby również niektórym ofiarom ubieganie się o zwolnienie aktywów przechowywanych na ich kontach.
„Bogini bogactwa”
Zhimin korzystał z pomocy Jian Wen, pracownicy chińskiej restauracji z daniami na wynos, która w zeszłym roku została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za udział w przestępczej działalności.
44-letnia Jian Wen prała pieniądze pochodzące z oszustwa i przeniosła się z mieszkania nad restauracją do „wielomilionowego wynajętego domu” w północnym Londynie, jak poinformowała na początku tego roku Koronna Prokuratura (CPS).
Kupiła również dwie nieruchomości w Dubaju o wartości ponad 672 183 dolarów, według CPS.
Policja metropolitalna twierdzi, że skonfiskowała Jian ponad 400 milionów dolarów w bitcoinach.
Chiński serwis informacyjny Lifeweek poinformował w 2024 r., że kilka osób, w większości w wieku od 50 do 75 lat, zainwestowało od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów juanów w inwestycje promowane przez Zhimin.
Według doniesień niektóre ofiary, w tym przedsiębiorcy, pracownicy banków i członkowie wymiaru sprawiedliwości, zostały zachęcone przez przyjaciół i rodziny do zainwestowania w plan Zhimin.
Wydaje się, że inwestorzy niewiele wiedzieli o Zhimin, którą opisywano jako „boginię bogactwa”.
„Bitcoin i inne kryptowaluty są coraz częściej wykorzystywane przez zorganizowaną przestępczość do ukrywania i transferu aktywów, dzięki czemu oszuści mogą czerpać korzyści ze swojej przestępczej działalności” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Robin Weyell.
„Ta sprawa, która wiąże się z największym zajęciem kryptowalut w Wielkiej Brytanii, ilustruje skalę dochodów z przestępstw, jakie są dostępne dla tych oszustów”.
Wyrok wydany w poniedziałek stanowi „zwieńczenie lat intensywnych dochodzeń”, w których uczestniczyła policja i chińskie służby policyjne – powiedział Will Lyne, szef Komendy ds. Przestępstw Gospodarczych i Cyberprzestępczości Policji Metropolitalnej.
Zhimin przebywa w areszcie w oczekiwaniu na wyrok, który zostanie ogłoszony 10 listopada, w ramach dwudniowej rozprawy, na którą wezwano również Seng Hok Ling.
Minister bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii Dan Jarvis stwierdził, że wyrok stanowi „wyraźny sygnał”, że Wielka Brytania nie jest „bezpieczną przystanią” dla przestępców.
„Pranie brudnych pieniędzy podważa zaufanie, osłabia naszą gospodarkę i napędza rozwój poważnej przestępczości zorganizowanej” – powiedział w oświadczeniu.
BBC skontaktowało się z chińską ambasadą w Wielkiej Brytanii w celu uzyskania komentarza.
